BLANQUEO DE CAPITALES.
Las acusaciones de blanqueo se construyen sobre patrones financieros. Analizamos esos patrones con independencia, tanto para sostener una acusación como para demostrar que las operaciones tienen una explicación legítima.
Clientes investigados cuyas operaciones necesitan una lectura técnica alternativa y bien fundamentada.
Entidades o perjudicados que necesitan seguir el rastro de fondos ocultados a través de sociedades o cuentas.
Empresas que deben acreditar que sus controles de prevención eran adecuados.
Reconstruimos el origen y el destino de los fondos, identificamos estructuras societarias y cuentas puente y contrastamos cada operación con su justificación económica. También cuando el dinero ha pasado por criptoactivos.
Déjanos tus datos y te llamamos para valorarlo. Confidencial desde el primer mensaje.
El mismo método en cada encargo, para que el informe resista cualquier impugnación.
Una llamada breve para entender qué se discute, qué pruebas tienes y en qué punto está el procedimiento.
Te decimos con franqueza si la pericial puede ayudarte. Si tiene sentido, recibes alcance, plazo y coste por escrito.
Preservamos la evidencia con métodos forenses y documentamos cada paso para que nadie pueda cuestionarla.
Conclusiones claras primero, detalle técnico después. Y, si hace falta, lo defendemos en sala.
La acusación veía blanqueo en cada transferencia. El informe explicó el sentido económico de cada operación y desmontó el relato.”
Lo que más nos preguntan los abogados antes de encargar esta pericial.
Sí. Nuestro análisis es técnico e independiente, y te diremos con franqueza si los datos apoyan o no tu posición.
Sí. Rastreamos movimientos en cadena de bloques y los conectamos con el resto de la operativa financiera.
Depende del volumen de operaciones y sociedades implicadas. Tras revisar la documentación inicial te damos un calendario cerrado.
¿Tienes un caso sobre la mesa? Llámanos y lo valoramos contigo.