FRAUDE FINANCIERO.
Peritaje de fraude financiero
Desvíos de fondos, contabilidad maquillada, operaciones que no cuadran. Reconstruimos el recorrido del dinero y lo presentamos con una claridad que se entiende en sala, sin perder el rigor técnico.
FRAUDE FINANCIERO.
Desvíos de fondos, contabilidad maquillada, operaciones que no cuadran. Reconstruimos el recorrido del dinero y lo presentamos con una claridad que se entiende en sala, sin perder el rigor técnico.
Administradores, socios o empleados que desvían fondos de la empresa a cuentas propias o de terceros.
Clientes que entregaron dinero a esquemas que prometían rentabilidades imposibles.
Disputas societarias en las que hay que demostrar qué pasó con la caja, los márgenes o los activos.
Trabajamos sobre extractos bancarios, contabilidad, facturación y registros digitales para reconstruir operaciones y flujos. Cuantificamos el perjuicio y lo explicamos con gráficos y cronologías fáciles de seguir.
Déjanos tus datos y te llamamos para valorarlo. Confidencial desde el primer mensaje.
El mismo método en cada encargo, para que el informe resista cualquier impugnación.
Una llamada breve para entender qué se discute, qué pruebas tienes y en qué punto está el procedimiento.
Te decimos con franqueza si la pericial puede ayudarte. Si tiene sentido, recibes alcance, plazo y coste por escrito.
Preservamos la evidencia con métodos forenses y documentamos cada paso para que nadie pueda cuestionarla.
Conclusiones claras primero, detalle técnico después. Y, si hace falta, lo defendemos en sala.
Teníamos miles de movimientos bancarios y poco tiempo. El informe ordenó todo el recorrido del dinero y convenció al tribunal.”
Lo que más nos preguntan los abogados antes de encargar esta pericial.
Sí. Automatizamos el tratamiento de extractos y registros para centrarnos en lo que importa: las operaciones relevantes para el caso.
Sí, y lo justificamos paso a paso para que la cifra resista el contrainforme de la otra parte.
Con extractos bancarios, contabilidad y una cronología del caso podemos valorar la viabilidad. El resto lo pedimos según avanza el análisis.
¿Tienes un caso sobre la mesa? Llámanos y lo valoramos contigo.